Alvo
da Operação Fim da Linha, o contador João Muniz Leite, que trabalhou para
Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e foi ouvido como testemunha pela Lava
Jato no caso do triplex do Guarujá, e sua esposa, Aleksandra Silveira Andriani,
ganharam 640 vezes na loteria entre 2019 e 2021, registrou O Estado de S. Paulo.
Segundo
inquérito da Polícia Federal, que serviu de base para operações de busca
conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado
(Gaeco), do Ministério Público de São Paulo, na investigação sobre um esquema de
lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) envolvendo empresas de
ônibus, Aleksandra acertou 462 vezes na Mega Sena, Lotofácil e Quina,
enquanto o contador foi sorteado em 178 prêmios.
O
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) detectou diversas
transferências de empresas ligadas ao casal para casas lotéricas, reforçando a
hipótese de que “valores oriundos das empresas tenham sido utilizados para
adquirirem bilhetes de loteria”.
Ao
todo, o casal movimentou mais de 525 milhões de reais entre 2020 e 2021.
Conexão
com traficante
Em
um dos sorteios investigados, Muniz participou de um bolão com o traficante de
drogas Anselmo Becheli Santa Fausta, o Cara Preta, assassinado em 27 de
dezembro de 2021, em uma emboscada na zona leste de São Paulo.
Segundo
o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), pelo menos parte do
prêmio recebido pelo traficante foi movimentada por empresas em nome de Mayra
Marcílio Daher, para quem o João Muniz Leite também prestava serviços.
“O
delegado suspeitava que Muniz estivesse por trás das empresas em nome de Mayra,
para onde Cara Preta transferira os valores do prêmio de loteria – o contador
ficara com duas cotas do bolão e o traficante com três. Os federais disseram
que também acharam depósitos sem justificativa feitos por empresas do núcleo
familiar de Muniz para casas lotéricas que somavam 2 milhões de reais e apostas
feitas por Muniz e sua mulher que somavam 2,5 milhões de reais, a grande
maioria em 2021, ‘o que pode indicar se tratar de um meio de lavagem de
dinheiro'”, afirmou o Estadão.
A
Polícia Federal também descobriu que Cara Preta repassou parte de seus recursos
a incorporadoras e construtoras, uma das quais movimentou 41 milhões de reais.
As
movimentações milionárias do ‘contador de Lulinha’
Analisando
228 comunicações suspeitas distintas, o Coaf concluiu que as operações
financeiras investigadas “estão de forma direta ou indireta ligadas ao
investigado em questão (o contador), porém, a soma geral dos valores de
1.520.134.271,00 não pode ser toda creditado a Muniz Leite”.
De
acordo com as investigações, João Muniz Leite movimentou R$ 137.140.640,00 entre 2020 e 2021, enquanto Aleksandra Silveira Andriani, sua esposa,
movimentou R$ 29.113.857,00 reais, ambos como pessoas físicas.
Já a movimentação financeira das empresas do casal ficou em R$ 359.524.366,00
Por
que o ‘contador de Lulinha’ ainda não foi indiciado?
Embora
tenha sido um dos alvos da Operação Fim da Linha, o ‘contador de Lulinha’ não
foi denunciado.
Segundo
o Gaeco, os promotores e a Polícia Civil ainda apuram o tamanho da participação
de Muniz no caso.
Fonte: O Antagonista
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