A
Polícia Federal e a Receita deflagraram, nesta terça-feira (16), a Operação
Gauteng para desarticular organização criminosa dedicada a fraudes fiscais
com atuação no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.
A
ação mobilizou 280 policiais federais e servidores da Receita Federal para a
execução de 59 mandados de busca e apreensão e de ordens judiciais expedidas
pela Justiça Federal para o bloqueio de imóveis, contas bancárias e
arrecadação de bens que venham a ser identificados em poder da organização
criminosa.
Por
meio do cruzamento de dados e uso de informações de inteligência, a Receita
detectou indícios de que empresas inexistentes emitiam notas fiscais falsas
destinadas a um grupo de empresas que atuam na cadeira de sucatas.
O
auditor fiscal da Receita Federal Marcelo Izaguirre estima o valor
envolvido nas fraudes e aponta uma outra frente das ações criminosas. “Essa
fraude envolveu transações de R$ 4 bilhões de reais. E dentro dessa fraude
nós também identificamos uma operação bastante relevante com o ouro. Vamos dar
continuidade na investigação nas eventuais próximas fases”, anunciou.
O
superintendente da Receita Federal, Altemir Linhares de Melo, contou sobre o
início da operação no âmbito da Receita: “Nós iniciamos esse trabalho em 2019,
no processo de uma fiscalização tradicional, e se identificou que havia todo um
meandro de um crime organizado por trás dessa estrutura, e a partir daí o
processo desencadeou com a entrada da Polícia Federal neste circuito e chegou a
ganhar a dimensão que ganhou. Chegamos no momento de hoje com essa abordagem,
com essa fase iniciada hoje que é a fase ostensiva”, explicou. Após esse
início, a Polícia Federal foi incluída na investigação e instaurou
inquérito em dezembro de 2021.
Várias
dessas empresas que emitiam as notas foram abertas em nome de laranjas. O
delegado da Polícia Federal Noerci Melo destacou sobre as descobertas: “As
investigações foram avançando e apontando para a existência de uma série de
crimes de fraude documental, sonegação fiscal, organização criminosa, entre
outros crimes que a gente está investigando”, enumerou.
Há
suspeitas de que essas transações possam estar relacionadas também
à lavagem de dinheiro e extração ilegal de minérios. Confira as cidades
onde aconteceram os mandados de busca e apreensão.
Caxias
do Sul/RS – 16
Bento
Gonçalves/RS – 1
Porto
Alegre/RS – 1
Joinville/SC
– 4
Araquari/SC
- 1
Lages/SC
- 4
Balneário
Camboriú/SC - 1
Pomerode/SC
– 4
Jaraguá
do Sul/SC – 1
Guaramirim/SC
- 1
Braço
do Trombudo/SC - 1
Barra
Velha/SC – 2
Massaranduba/SC
– 2
Schroeder/SC
– 1
Curitiba/PR
– 1
São
Paulo/SP – 1
Ribeirão
Preto/SP – 7
Jaboticabal/SP
– 10
Fonte: Brasil 61
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