A Polícia
Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (20), a operação “Odoacro”, que
investiga um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).
De
acordo com os policiais, uma investigação constatou a existência de um esquema
no qual processos de licitação fraudulentos eram utilizados para desviar
recursos públicos.
A
Polícia Federal afirma que as mesmas pessoas e empresas de fachada repetem um
modus operandi neste esquema de condutas identificadas em 2015, quando a
Polícia Civil identificou uma associação criminosa para desvio de recursos
públicos de um município maranhense.
“Após
a referida operação policial, notou-se que o esquema criminoso não recuou, ao
contrário, acabou crescendo exponencialmente nos anos posteriores, alterando,
apenas, a origem da verba desviada – que passou a ser federal”, afirmou a PF,
em nota.
A
PF alega que foi descoberto que as licitações de “vultosos contratos com a
Codevasf” sempre eram vencidos por pessoas jurídicas ligadas ao grupo.
“O
líder desse grupo criminoso, além de colocar as suas empresas e bens em nome de
terceiros, ainda possui contas bancárias vinculadas a CPFs falsos,
utilizando-se desse instrumento para perpetrar fraudes e dificultar a atuação
dos órgãos de controle”, acrescentou a PF.
No
total, 80 policiais federais participaram da operação. “Se confirmadas as
suspeitas, os investigados poderão responder por fraude à licitação, lavagem de
capitais e associação criminosa. Somadas, as penas podem chegar a 16 anos de
prisão”, concluiu a PF.
Procurada
pela CNN, a Codevasf afirmou, em nota, que não teve acesso à decisão
judicial que autorizou a operação policial, “mas colabora com o trabalho
realizado pelas autoridades policiais e proverá suporte integral às
investigações”.
“A
Companhia mantém compromisso com a integridade de suas ações e com a elucidação
de fatos”, conclui o comunicado.
Com informações da CNN Brasil
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