A
Polícia Federal cumpriu 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de Ilhéus, Itabuna, Poções e Porto Seguro, no
sul da Bahia, nesta terça-feira (11). A "Operação Xepa" investiga um
grupo suspeito de sonegar tributos com valores que ultrapassam R$ 10 milhões.
Segundo
a Receita Federal, a fiscalização identificou um grupo empresarial que é
formado por pelo menos três empresas de distribuição, duas patrimoniais, usadas
para ocultação dos bens, e diversas pessoas físicas.
As empresas
operacionais eram constituídas por pessoas laranjas, sem capacidade
econômica, parentes dos investigados, mas sem poderes de gestão nas
entidades, que eram delegados por meio de procurações bancárias ou
cartoriais.
A
Receita Federal estima que o prejuízo aos cofres públicos pode chegar a mais de
R$ 100 milhões e abranger outras empresas do grupo.
As
investigações apontaram que:
👉 O grupo operava com empresas
constituídas por laranjas, utilizando três empresas de distribuição de
hortifrutigranjeiros e duas empresas patrimoniais, constituídas para ocultação
e blindagem patrimonial.
👉 As empresas de distribuição de
hortifrutigranjeiros agiam em contexto de "total confusão
patrimonial", ao atuar no mesmo ramo de atividade, compartilhar endereços,
usar as mesmas marcas comerciais e promover intenso fluxo de valores entre as pessoas
jurídicas e físicas que integram o grupo econômico.
👉 Já no braço patrimonial do grupo,
empresas constituídas em nome dos filhos dos beneficiários efetivos, sem
desenvolver qualquer atividade operacional, acumularam patrimônio expressivo,
através de compras de imóveis com recursos estranhos às entidades e de
pagamentos direto das empresas do braço operacional.
Com
informações do g1
Bahia.
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