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Polícia Federal (PF) indiciou nesta quarta-feira (28) o ex-banqueiro Daniel
Vorcaro e mais 14 investigados pelas fraudes financeiras no Banco Regional de
Brasília (BRB). As irregularidades foram investigadas na primeira fase da
Operação Compliance Zero.
De acordo
com relatório de indiciamentos, Vorcaro teve "participação pessoal,
reiterada e diretiva" nas operações com carteiras de créditos irregulares
do Banco Master que causam prejuízos ao BRB.
"Na
condição de controlador do Banco Master, Vorcaro ocupava o centro decisório da
estrutura examinada e era o principal beneficiário econômico das operações
destinadas à obtenção de liquidez para a instituição", concluiu a PF.
Vorcaro
foi preso em março deste ano e está custodiado no presídio da Papudinha, no
Distrito Federal.
Além de
Vorcaro, também estão na lista de indiciados o ex-presidente do BRB Paulo
Henrique Costa e Augusto Lima, ex-sócio do Master.
Todos os
investigados foram acusados dos crimes de gestão fraudulenta de instituição
financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Fonte: Agência Brasil
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