A
Polícia Federal deu início, nesta terça-feira (2), a Operação Terra
Fértil, para descapitalizar o patrimônio e desarticular uma organização
criminosa com atuação no tráfico internacional de drogas. Cerca de 280
policiais federais cumprem 9 mandados de prisão preventiva e 80 mandados de
busca e apreensão na Bahia, em Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro,
Santa Catarina e Goiás. Criminosos podem ter movimentado mais de R$ 5
bilhões no período de 5 anos.
Além
dos mandados, outras medidas cautelares foram adotadas, como sequestro de bens
e bloqueio de contas, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal da Comarca de
Belo Horizonte.
Um
narcotraficante internacional e pessoas físicas e jurídicas a ele associadas
faziam parte de uma rede que cometia delitos, visando ocultar o patrimônio
resultante da prática de crimes, como o tráfico internacional de drogas.
O
homem já havia sido alvo de investigação da PF em outras ocasiões; há suspeitas
de que ele enviava cocaína para países das Américas do Sul e Central, com
destaque para remessas a violentos Cartéis Mexicanos.
Modus
Operandi do grupo
Durante
as investigações, constatou-se que os envolvidos criavam empresas de fachada,
sem vínculo de empregados no sistema Caged, e adquiriam por meio dessas
empresas imóveis e veículos de luxo para terceiras pessoas, assim como
movimentavam grande quantia de valores, incompatíveis com seu capital social.
Os
sócios das empresas geralmente não possuíam vínculos empregatícios a anos,
alguns até receberam auxílio emergencial.
A
PF também constatou que algumas das pessoas jurídicas efetuavam transações com
empresas no ramo de criptomoedas e de atividades que não tinham relação com o
ramo de negócio, o que leva a crer que os investimentos estivessem sendo usados
para mascarar a origem ilícita dos valores.
Estima-se
que o montante dos valores ilegalmente movimentados pela organização criminosa
atinge a quantia de mais de R$ 5 bilhões no período de pouco mais de 5 anos.
Fonte: Correio 24 horas
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